Как Янукович скри милионите си

ЕС удължи санкциите срещу Виктор Янукович и неговите довереници с още една година. Преди пет години Европейският съвет замрази банковите сметки на бившия украински президент, синовете му и на още 15 души от най-близкото му обкръжение. ЕС обвинява бившия държавен глава и неговия клан в нарушаване на човешките права в Украйна и в незаконно обогатяване.

Малко след кървавото потушаване на протестите на Майдана Янукович и неговите приближени избягаха в Москва. Предполага се обаче, че голяма част от незаконно натрупаните от тях богатства са укрити на Запад. ЕС си бе поставил за цел въпросните авоари да бъдат открити и върнати на Украйна. Освен ЕС, санкции срещу Янукович наложиха Швейцария и Лихтенщайн.

Досега обаче е открита съвсем малка част от милионите на Янукович – става дума за около 145 милиона швейцарски франка, които се намират в блокирани швейцарски банкови сметки. Тези пари обаче могат да бъдат конфискувани и върнати на Украйна, само ако украинските съдилища докажат техния нелегален произход. Досега нито един случай на предполагаемо нелегално обогатяване в Украйна не е завършвал със съдебно обвинение.

Украински следователи умишлено бавят делата

Журналистическо разследване на ДВ показва, че в много случаи украинските следователи са се обръщали към европейските си колеги за сведения относно движението на паричните потоци чак две-три години след повдигането на обвиненията. И тъй като украинските разследвания траят толкова дълго, почти половината от съмнителните случаи са загубили давност през последните пет години. Съответно скъсен е и списъкът на лицата, срещу които ЕС може да налага санкции. А много от засегнатите междувременно заведоха дела срещу запорирането на банковите им сметки пред Европейския съд и постигнаха успех. Вина за бавенето на разследванията има и самото украинско правосъдие.

Съдебни документи, които са на разположение на ДВ, показват, че много украински съдии, назначени още по времето на Янукович, са отхвърляли молбите на прокуратурата за достъп до чуждестранните банкови сметки с твърде абсурдни аргументи. На един следовател, например, е бил отказан достъп до банкови сведения от Швейцария, защото към молбата му уж били прикачени нечетливи копия на въпросните документи.

Шансовете на Украйна да си върне заграбените от Янукович милиони не са особено големи и по друга причина – авоарите на бившия президент се топят, защото той има право да плаща с пари от запорираните сметки хонорарите на своите правни защитници. А Янукович и синът му Александър са си наели цял екип от най-прочути британски адвокати, които за услугите си взимат по 1500 британски лири на час.

Пари на клана Янукович има и в Германия

От 2014 година насам ДВ информира за сделки, извършвани от украинци, които са забранителния списък на ЕС - сред тях са например олигархът Сергей Курченко и Алексей Азаров, син на бившия премиер на Украйна по времето на Янукович - Микола Азаров. През 2012 година двамата закупуват фирмата за автогаз "Sparschweingas" в Германия. Както показва журналистическото разследване на ДВ, двамата са прикрили собствеността си чрез мрежа от фирми-пощенски кутии в Холандия, Австрия, както и в редица данъчни оазиси.

На германските следователи са им били необходими цели две години, за да установят истинските собственици на фирмата. По това време обаче ЕС вече бе принуден да извади Алексей Азаров от санкционния списък, защото украинските власти дълго време не предоставяха никакви информации за произхода на парите му. По същата причина беше прекратено и германското следствие по подозрение за пране на пари.

Милиони от продажби на високи постове в Киев?

Украинските следователи попадат на „германската следа“ на клана Янукович чрез информации от Швейцария. С решение на украински съд от 15 август 2017 година, което е на разположение на ДВ, е било разпоредено запорирането на десет банкови сметки в Швейцария, в които са се влели близо 18 милиона долара през различни фирми-пощенски кутии на Азаров.

Следователите предполагат, че Азаров е получил тези пари като подкуп от един друг близък довереник на Янукович - Андрий Клюев. През 2010 година Клюев става вицепремиер в кабинета на Микола Азаров. От документите става ясно, че само ден преди назначаването на Клюев, контролирана от Азаров-младши кипърска фирма закупува една украинска фирма на Клюев за около 5000 долара. Два месеца по-късно Азаров препродава фирмата на едно от фиктивните фирмени дружества на новоизпечeния вицепремиер, но вече за 17,8 милиона долара.

Когато след години съдът разпорежда замразяването на въпросните авоари, по сметките в Швейцария вече е имало не повече от 600 000 долара. Следователите установяват, че с останалите пари Азаров младши е закупил недвижими имоти в ЕС, а съвместно със Сергей Курченко и цяла верига бензиностанции в Германия. По данни на следователите, Курченко е натрупал парите си от незаконни сделки с горива. Двамата украинци не могат да бъдат открити за становище по обвиненията срещу тях.

Трикове за заобикаляне на европейските санкции

Германските фирми на Курченко и Азаров междувременно са фалирали, но бизнесът им с горивата тече на пълни обороти – единствената разлика е, че той се осъществява вече чрез други фирми. Междувременно въпросният бизнес бе частично поет от приятеля на Сергей Курченко - Константин Пивоваров. От фирмените документи става ясно, че всичко е било оформено през една от австрийските фирми на Пивоваров - „Garda Handels-und Beteiligungs GmbH". Въпросната фирма, която притежава многобройни недвижими имоти в Австрия и Италия, Пивоваров получава като подарък от Азаров преди пет години. Прехвърлянето на собствеността е било извършено с решение на украински съд от 21 февруари 2014 – само ден след кървавото потушаване на протестите на Майдана в Киев и само броени дни преди ЕС да наложи санкции срещу Азаров.