Операция "Дисниленд": как се заобикалят американски санкции

Известен алуминиев олигарх, син на руски губернатор, незаконен бизнес с петрол от Венецуела и германска компания, служеща за параван за заобикаляне на американските санкции. Свързващата нишка между тях е съдебно дело, започнало в САЩ. Задържането на двама руснаци в Германия и Италия по искане на САЩ през миналата седмица отекна като истинска бомба.

Арестуваните са Артем Ус, син на губернатора на Красноярския край, и предприемачът Юрий Орехов, за когото се предполага, че е работил за руски алуминиев магнат. Губернаторът Александър Ус твърди, че синът му се занимава със законен бизнес, а Вашингтон го преследва, защото Ус младши работел "за доброто на Русия". Американското обвинение е подвело Ус под отговорност за нарушаването на 12 точки от законодателството, включително за нелегален износ, заобикаляне на санкциите и пране на пари.

Предстои Италия и Германия да разгледат искането за екстрадиция в САЩ. Ако бъдат осъдени от американски съд, руснаците са заплашени с до 30 години затвор. ДВ направи анализ на обвиненията въз основа на обвинителния акт, регистрите в Германия и Русия и митническите бази данни. Наказателното дело може да бъде наречено условно и "Операция Дисниленд".

Кои са основните действащи лица?

Обвиняемите са Ус, Орехов и още трима руснаци, за които се смята, че са им помагали. Според материалите по делото те са се занимавали с доставката на петрол от Венецуела за Русия и Китай. Става въпрос за сделки на стойност стотици милиони долари, които са в нарушение на американските санкции, наложени на Венецуела. В обвинителния акт се казва, че в кореспонденцията с венецуелските си съучастници Ус и Орехов наричали санкционираната от САЩ латиноамериканска държава "Дисниленд", а във фалшивите митнически декларации петролът, закупуван и изнасян от тях, фигурира като "ориз" или "зелен грах".

Петролните танкери са изключвали GPS транспондерите веднага, след като напускали териториалните води на "Дисниленд". Американските следователи твърдят, че част от парите са били превеждани в криптовалути, а друга част са били разплащани в долари. Схемата е включвала и банка от Панама.

Използването на американската валута е изиграла лоша шега на замесените в петролната "търговия", тъй като всеки паричен превод в долари минава през кореспондентски сметки в САЩ. Според американското законодателство това е достатъчно, за да се приеме за факт юрисдикцията на САЩ и да се повдигнат обвинения в злонамерено използване на американската финансова система и за пране на пари.

Използването на американски имейл услуги и платформи за изпращане на съобщения пък е помогнало на разследващите да получат достъп до кореспонденцията на руснаците, която стои в основата на доказателствата срещу тях.

"Престъпни сътрудници на олигарсите"

Нюйоркският прокурор Бреон Пис нарече руснаците "престъпни съдружници на олигарси", чиито действия "подкопават сигурността, икономическата стабилност и върховенството на закона по света". В разсекретения обвинителен акт се споменава конкретно за един "алуминиев" олигарх. Същевременно руската компания Русам, чийто най-голям акционер е милиардерът Олег Дерипаска, обяви на 21 октомври, че "доколкото ѝ е известно" не е замесена в сделки с венецуелски петрол. Тя обеща и вътрешно разследване. Русал припомни още, че е била извадена от списъка със санкции на САЩ през 2019 г. след реорганизация, при която Дерипаска е намалил своето участие от 70 на 45 процента.

Американското правосъдие разследва и германската компания NDA Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH от Хамбург (NDA). Тя е създадена е през 2007 г. от Юрий Орехов и е купувала венецуелския петрол. Според германските регистри през пролетта на 2018 г. синът на губернатора на Красноярск е получил 50-процентов дял в NDA. Събитието съвпада с налагането на американските санкции срещу Русал на Олег Дерипаска.

Юрий Орехов е бивш шеф на компания за алуминий, "собственост на руски олигарх", твърди американското Министерство на правосъдието. ДВ успя да потвърди косвени връзки на руснака с руски алуминиев магнат. Орехов е генерален директор на Енисейския металургичен завод, регистриран на територията на Красноярския металургичен завод (Крамаз), в който Олег Дерипаска има миноритарно участие чрез кипърска офшорка.

Работили ли са руснаците за "алуминиевия олигарх"?

Оповестената кореспонденция между Ус и Орехов свидетелства, че последният е свързан с продавачи и купувачи на петрол. Синът на губернатора, в същото време, е имал лични контакти с "алуминиевия олигарх" и е можел да се среща с него. Орехов редовно е докладвал на Ус за доставките на венецуелски петрол. Ус пък е изпратил на Орехов документ, в който се посочва, че германската компания NDA GmbH е помогнала за заобикалянето на санкциите, като е доставяла петрол за съоръженията на "алуминиевата компания" в Гвинея. В тази западноафриканска страна развива дейност именно Русал.

Петрол от Венецуела с 40% отстъпка

Американските следователи твърдят още, че разполагат с имейл от обвиняемите до член на руската Дума, който е близък до "алуминиев олигарх". В кореспонденцията бил обещаван венецуелски петрол с 40% отстъпка "заради рисковете". Орехов нарича алуминиевата компания "компанията майка" и е изпратил линк към статия в Уикипедия за "алуминиевия олигарх". Венецуелският петрол е бил закупуван главно от "алуминиевата компания", като едва през 2022 г. в прихванатата кореспонденция се говори за друг голям клиент - държавна китайска компания за нефт и газ.