Защо перачите на пари обичат Германия

През 2011 г. в Германия са били подадени общо 13 хиляди сигнала за пране на пари. След извършени проверки половината от тях се оказали основателни. С това е достигнат нов печален рекорд. Стойностите не са били толкова високи от 1993 година насам, когато влезе в сила Законът срещу прането на пари. Той задължава например банките да информират Финансовия надзор, ако в дадена банкова сметка постъпи необичайно голяма сума пари.

Според огласения тази седмица актуален доклад на Федералната криминална служба (BKA), такива съмнителни преводи са постъпили от страни като Италия, Русия, Украйна и Беларус. Наред с търговците на недвижими имоти, ресторантьорите и съдържателите на игрални зали, все повече физически лица предоставят личните си банкови сметки за пране на пари, става ясно от доклада на Федералната криминална служба.

Мътните парични потоци

"За съжаление ситуацията в Германия е такава, че благоприятства прането на пари", казва Герхард Шик, депутат от Зелената партия и член на финансовата комисия на Бундестага. Необходим е засилен контрол, допълва Йорг Цирке, шеф на Федералната криминална служба. На същото мнение са и експертите на ОССЕ и ЕК - те отдавна обвиняват Германия, че не прави достатъчно срещу прането на пари.

Годишно в Германия се изпират между 50 и 60 милиарда евро, натрупани чрез рекет или търговия с дрога и оръжие, гласи оценката на синдиката на германските криминалисти. Властите на успяват да хванат дори и 1 процент от тези парични потоци, оплакват се от профсъюза. И ако в банковия сектор нещата до голяма степен са обезпечени, то в редица други сектори тепърва трябва да бъде въведен държавен контрол. За това обаче няма достатъчно политическа воля, твърди криминалистът Себастиан Фийдлер. Именно заради колебливата позиция на германското правителство Европейската комисия наскоро започна наказателна процедура срещу Германия за нарушения на общностните договори. Основният аргумент на Брюксел гласи: непроследяваните парични потоци, които се изпират в Германия, могат да се използват за финансиране на терористични групировки.

Новите трикове на перачите

Престъпниците стават все по-изобретателни. Един от последните им трикове е да манипулират игралните автомати така, че да отчитат по-малко печалба. Разпространена практика е също така предлагането на непозволени игри в интернет. Само от тази дейност престъпниците правят около 120 милиона евро на година. Друг вариант за пране на пари е използването на фирми, които са в процедура по обявяване на фалит, за легализирането на незаконно придобити средства. Все по-често следователите се натъкват и на сложни схеми за размяна на различни видове услуги между фирми. Особено модерна сред перачите на пари е търговията с емисии въглероден двуокис, твърдят криминалистите.

Друг проблем, на който се натъкват те, е прехвърлянето на изпраните пари на трети лица, които нямат нищо общо с процеса по легализирането на средствата. Така престъпниците се застраховат срещу евентуална конфискация на изпраните пари. През 2010 година властите в Германия са успели да разкрият само 150 случая на пране на пари - при положение, че със сигурност те са в пъти повече. Това показва, че в тази страна не е никак трудно да укриеш нелегални парични потоци. Затова и не бива да се учудваме, когато определят Германия като един от най-големите центрове на сенчестите финанси. Така например в едно изследване на неправителствената организация "Мрежа за данъчна справедливост" се посочва, че в това отношение условията в Германия са дори по-добри, отколкото в Швейцария, Люксембург и Каймановите острови.

Автор: В. Дик, Е. Лилов; Редактор: Д. Попова-Витцел