পি কে হালদারকে পাওয়া যাবে, টাকা কি পাওয়া যাবে?

পিকে হালদারের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং-এর মোট মামলা এখন ৩৪টি৷ এই সব মামলায় মোট ৩০ হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ করা হয়েছে৷ তার মধ্যে একটি মামলায় আদালতে চার্জশিট দেয়া হয়েছে৷ ওই মামলায় ছয় হাজার ৮০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে৷ এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক এবং রিলায়েন্স ফাইনান্স-এর এমডি থাকাকালে তিনি ওই টাকা পাচার করেন৷ তার বিরুদ্ধে প্রথম তিন হাজার ৫০০ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং-এর মামলা মামলা করে দুদক৷ ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকারও পরও তিনি দেশের বাইরে পালিয়ে যান৷

পি কে হালদার ভারত, ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, সিংগাপুর ও সংযুক্ত আবরব আমিরাতসহ আরো কয়েকটি দেশে অর্থ পাচার করেছেন বলে দুদকের তদন্ত প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপে বলা হয়েছে৷

পিকে হালদার ভারতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর এখন সেখানে পাচারের টাকা ফেরত আনা যাবে কি না এই প্রশ্নটা সামনে এসেছে৷ পিকে হালদারকে ফেরত আনা সম্ভব হলেও পাচারের টাকা বা সম্পদ কতটা ফেরত আনা যাবে তা নিয়ে নানা সন্দেহ আছে৷

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্দিবিনিময় চুক্তি থাকায় পি কে হালদারকে ফেরত আনায় তেমন বেগ পেতে হবে না৷ ভারতে তার বিরুদ্ধে যে মামলা হবে তা নিস্পত্তি হওয়ার পরই এটা সম্ভব হবে৷ আর পি কে হালদারের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে ওয়ারেন্টও জারি করা আছে৷ অর্থ ফেরত আনার সুযোগ আছে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসটেন্স-এর মাধ্যমে৷ ভারতসহ বিশ্বের ১৩৬টি দেশের সাথে বাংলাদেশের এই সহযোগিতা যুক্তি আছে৷ তবে তার জন্য পাচার হওয়া টাকা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে৷ সেটা  অনেক সময়ই করা যায় না বলে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার খুব বেশি নজির বাংলাদেশে নেই৷

ভারতে পি কে হালদারের নয়টি বাড়ির খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে৷ কিন্তু সেখানে তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ কত তা এখনো নিশ্চিত নয়৷ সংবাদ মাধ্যমে ৩০০ কোটি টাকার সম্পদের কথা বলা হচ্ছে৷

দুদকের আইনজীবী অ্যাডভোকেট খুরশীদ আলম বলেন, ‘‘আদালতের নির্দেশের মাধ্যমে এই মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসটেন্স রিকোয়েস্ট (এমএলএআর) পাঠাতে হবে৷ আমাদের প্রমাণ দিতে হবে যে ভারতে পিকে হালদারের অর্থ সম্পদ আমাদের দেশ থেকে পাচার করা অর্থে কেনা হয়েছে৷ এমএলএআর ওই দেশ একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে জবাব দেবে৷ এটা মামলা চলাকালে সম্পদ জব্দ করানো সম্ভব৷ মামলায় অভিযোগ প্রমাণ হলে জব্দ করা অর্থ বা সম্পদ ফেরত আনা সম্ভব৷ কিন্তু পাচার করা অর্থ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে৷’’

আর পি কে হালদারকে বাংলাদেশে ফেরত আনা যাবে বন্দি বিনিময় চুক্তির অধীনে৷ তবে এখনও এর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়নি৷ ভারত এখনও আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে গ্রেপ্তারের খবর জানায়নি৷ সেটা জানানোর পর  স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই উদ্যোগ নেবে বলে জানান তিনি৷

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহবুব শফিক বলেন, ‘‘আসামি ফেরত আনা সহজ৷ আমরা অনুপ চেটিয়াকে ফেরত দিয়েছি৷ ভারত থেকে কাউন্সিলর নুরকে আমরা এনেছি৷ এটা বন্দিবিনিময় চুক্তির অধীনে আমরা পেরেছি৷ পি কে হালদারকেও আনা যাবে৷ তবে তার সম্পদ আনা  প্রায় অসম্ভব বলে আমি মনে করি৷ কারণ এজন্য দুই দেশের মধ্যে  আলাদা  চুক্তি থাকতে হয়৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারে৷ কারণ সেদেশে আইন আছে৷ তার দেশের নাগরিকেরা যে দেশেই ব্যাংক হিসাব খুলুক তার তদারকি সে করতে পারে৷’’

তার কথা,"ফেরত আনতে হলে পাচার হওয়া টাকা আগে খুঁজে বের করতে হবে৷ আমাদের দেশের মামলায় আগে প্রমাণ করতে হবে ভারতে যে তিনি বাড়ি বা সম্পদ করেছেন তা এখান থেকে পাচার হওয়া টাকায় করা৷ যদি আবার ওখানে তার ট্যাক্স ফাইল থাকে  আর তাতে যদি ওখানকার সম্পদ বা টাকা দেখানো হয় তাহলে নানা সমস্যা আছে৷ এটা দীর্ঘকালীন একটা প্রক্রিয়া৷ তবে দুই দেশ যদি সমঝোতায় আসে তাহলে সম্ভব হতে পারে৷’’

তবে সুপ্রিম কোর্টের আরেকজন আইনজীবী ব্যারিস্টার বদরুদ্দোজা বাদল বলেন, ‘‘মানিলন্ডারিং-এর অর্থ ট্রেসিং কঠিন হলেও অসম্ভব নয়৷ প্রথমত আসামি যদি আদালতে দোষ স্বীকার করে স্বীকারোক্তি দেয় যে তিনি কীভাবে টাকা পাচার করেছেন, কোথায় খরচ করেছেন তাহলে তা ধরে চিহ্নিত করা যায়৷ আবার তার কাছ থেকে যদি ডকুমেন্ট উদ্ধার করা যায় তাহলে সেই ডকুমেন্টের ভিত্তিতেও পাচার হওয়া টাকা সর্বশেষ কোথায় আছে বা তিনি কী সম্পদ করেছেন সেই টাকায় তা প্রমাণ করা যায়৷ আর যে দেশে যেমন ভারতে সে সম্পদ করে থাকলে আয়কর ফাইলে অর্থের উৎস কী বলা হয়েছে সেখান থেকেও জানা যায়৷ তবে এরজন্য দুই দেশের মধ্যে চুক্তি থাকা দরকার৷ মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসটেন্স-এর মত এমওইউর মাধ্যমেও তা সম্ভব৷’’

দুদক এপর্যন্ত ২০১২ এবং ২০১৩ সালে তিন দফায় সিঙ্গাপুরের একটি ব্যাংকে থাকা খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর ২১ কোটি টাকারও বেশি অর্থ ফেরত আনতে পেরেছিল৷ পাশাপাশি যুক্তরাজ্যকে তিন লাখ মার্কিন ডলার উদ্ধার করে দিয়েছে বাংলাদেশ৷

এর বাইরে মোরশেদ খান ও তার পরিবারের সদস্যদের হংকংয়ে পাচার করা ৩২১ কোটি টাকা ফেরত আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে৷ প্রথম ধাপে ১৬ কোটি টাকা ফেরত আনার জন্য হংকংয়ের অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে মিউচ্যুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট (এমএলএআর) পাঠিয়েছে দুদক৷

বিএনপি নেতা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ৯ কোটি টাকা ফ্রিজ করা হয়েছে৷ গিয়াসউদ্দিন আল মামুন এবং তার ভাই হাফিজ ইব্রাহিমের টাকাও উদ্ধারের চেষ্টা চলছে বলে দুদক জানায়৷ ফলে টাকা ফেরত আনার নজির সামান্যই৷

ব্যারিস্টার বদরুদ্দোজা বাবু বলেন, ‘‘এই ট্রেসিং করতে করতেই সরকার পরিবর্তন হয়ে যায়৷ তখন দুদক আবার তদন্তের গতি পরিবর্তন করে দেয়৷ আবার অনেকে আছেন রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী৷ তাদের ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হয় না৷ মানিলন্ডারিং-এর সাথে অনেক লোক যুক্ত থাকে তারা আবার প্রভাবিত করেন৷ এসব কারণেই পাচারের টাকা ফেরত আনার তেমন নজির নাই৷’’