Στο κυνήγι των φοροφυγάδων μέσω Λιχτενστάιν

Επί μία εβδομάδα τώρα η εισαγγελία του Μπόχουμ έχει εξαπολύσει κυνηγητό εναντίον των φυροφυγάδων μέσω του Λιστενστάιν. Πολλοί από τους υπόπτους έχουν παραδεχτεί την ενοχή τους, σύμφωνα με τα στοιχεία των μέχρι τώρα ερευνών που παρουσίασε τη Δευτέρα η εισαγγελία του Μπόχουμ. Ο εισαγγελέας Κρίστιαν Μπέκμαν σημείωσε ότι "η από τα πρόσωπα που ανακρίθηκαν, 91 παραδέχτηκαν την ενοχή τους και εν μέρει επέστρεψαν και φόρους περίπου 27,8 εκατομμυρίων ευρώ. Το ύψος των επιστροφών ανεβαίνει καθημερινά".

Οι αυτοκαταγγελίες εμπλεκομένων γίνονται καθημερινά όλο και περισσότερες, πρόσθεσε από την πλευρά του ο εισαγγελέας εφετών Χανς Ούλριχ Kρουγκ. Η εισαγγελία του Μπόχουμ ερευνά την υπόθεση με οχτώ εισαγγελείς και 150 στελέχη της δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Και οι φοροφυγάδες για να γλιτώσουν σπεύδουν και αυτοκαταγγέλλονται. 72 τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν μέχρι στιγμής. Ο αριθμός τους αυξάνεται, ανέφερε ο εισαγγελέας εφετών, "τα έσοδα από τη δίωξη της φοροδιαφυγής δεν είναι αμελητέα, Οι αυτοκαταγγελίες ελέγχονται αυτή τη στιγμή για την πληρότητα των στοιχείων. Αποφασιστικής σημασίας είναι κατά πόσο οι αυτοκαταγγελίες έγιναν έγκαιρα, ώστε να συνεπάγονται και απαλλαγή ποινής".

Η διαμάχη για το DVD

Το περιβόητο DVD με το πελατολόγιο επίμαχης τράπεζας στο Λιχτενστάιν, στο οποίο στηρίζονται οι έρευνες, έφτασε στις αρχές από άγνωστο που το πούλησε για τέσσερα εκατομμύρια ευρώ στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίας. Τα στοιχεία αυτά έφτασαν στις γερμανικές αρχές χωρίς να ζητηθούν, «από όσα μέχρι στιγμής είναι γνωστά οι γερμανικές αρχές δεν έδωσαν εντολή για την απόκτηση αυτών των στοιχείων, ούτε παραβιάστηκε γερμανικό δίκαιο. Ως εκ τούτου η εισαγγελία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επιτρέπεται η αξιοποίησή τους".

Η εισαγγελέας Χανς Ούλριχ Kρουκ αντικρούει και την κατηγορία ότι από τις αρχές είχε διαρρεύσει στο δεύτερο γερμανικό κανάλι ZDF ο σχεδιασμός των ερευνών. Ούτε οι δημόσιες εκκλήσεις για αυτοκαταγγελία των εμπλεκομένων οργανώθηκε από την εισαγγελία. «Δεν είναι αυτή η δουλειά της αστυνομίας. Από που είχε το ZDF τις πληροφορίες δεν είναι γνωστό", είπε ο εισαγγελέας Kρουκ.

Διώκονται και υπάλληλοι τραπεζών

Παράλληλα γίνονται έρευνες και εναντίον μεμονωμένων υπαλλήλων σε τρεις γερμανικές τράπεζες και σε μία τράπεζα το εξωτερικού. Στόχος των ερευνών αυτών είναι να εξακριβωθεί σε ποιό βαθμό υπάλληλοι τραπεζών πρόσφεραν και σε άλλους πελάτες ανάλογο σέρβις για παράνομη μεταφορά κεφαλαίων και φοροδιαφυγή. Από τους 150 υπόπτους που έχει ελέγξει μέχρι τώρα η εισαγγελία, οι 15 μένουν στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, οι 34 στην ευρύτερη περιοχή του Μονάχου, 30 στο Αμβούργο, 24 στη Στουτγκάρδη και 17 στη Φραγκφούρτη.