افشای شرکت های ظاهری افراد سرشناس و سیاستمداران
۱۳۹۵ فروردین ۱۶, دوشنبه
آن طور که این روزنامه گزارش می دهد، با این رخنه اطلاعاتی در مجموع 11.5 میلیون سند مربوط به 214 هزار شرکت ظاهری به دست آمده است که توسط دفتر وکالت موساک فونسیکا از پاناما تاسیس شده اند.
شرکت های ظاهری یا شرکت های صندوق پستی درجایی که باید مقر اصلی شان باشد، فقط یک صندوق پستی دارند، در حالی که رهبری و مدیریت شرکت در یک منطقه دیگر انجام می شود.
در ارزیابی این اطلاعات، خبرنگاران از 80 کشور دنیا سهم داشتند.
به گزارش روزنامه «زود دویچه سایتونگ» در این اسنادی که از آن ها به عنوان «پاناما پیپَرز» یا اسناد پاناما یاد می شود، اسامی میلیاردرها، سیاستمداران، ورزشکاران، تاجران سلاح، جاسوس ها و اشخاص کلاه بردار به چشم می خورد.
براین اساس برای افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و پیترو پوروشینکو، رئیس جمهور اوکرایین نیز شرکت های صندوق پستی تاسیس شده است.
دوست پوتین نیز دراین واقعه دخیل است
طبق تحقیقات این روزنامه آلمانی، اشخاص بسیار نزدیک به پوتین در سال های گذشته ظاهرا بیش از 2 میلیارد دالر را با استفاده از این شرکت های صندوق پستی انتقال داده اند و به این وسیله مبلغ هنگفتی پول را به خارج از روسیه جا به جا کرده اند.
یکی از اشخاص کلیدی دراین زمینه فردی به نام سرگئی رولدوگین می باشد. او که یکی از بهترین دوستان رئیس جمهور روسیه به شمار می آید در مرکز یک شبکه شرکت های صندوق پستی قرار دارد.
طبق اطلاعات روزنامه مذکور نام پوتین در این شرکت های صندوق پستی به چشم نمی خورد، اما از رولدوگین چند بار نام برده می شود.
شرکت صندوق پستی پوروشینکو در سال 2014 تاسیس شده است
در ادامه گزارش این روزنامه آلمانی آمده است که شرکت صندوق پستی پوروشینکو در سال 2014، یعنی دو ماه پس از انتخابش به سمت رئیس جمهور جدید اوکرایین، تاسیس شده است.
همچنین براساس این افشاگری ها نخست وزیر ایسلند، زیگموندور گونلاوگس سون تا پایان سال 2009 به همراه همسر کنونی اش صاحب چنین شرکتی بوده است که در آن اسنادی مانند قرضه های بانک های مهم ایسلند نگهداری می شده است.
نام اقارب روسا و رهبران حکومت ها نیز در این لیست به چشم می خورد. در این جا می توان از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین یا دیوید کمرون، نخست وزیر بریتانیا نام برد.
همچنین تاجرانی که قوانین جزایی بین المللی شامل آن ها می شود، مانند یکی از اقوام نزدیک بشارالاسد، رئیس جمهور سوریه و یا پادشاهانی مانند سلمان بن عبدالعزیر از عربستان سعودی براساس این اسناد از خدمات مراکز مالی برون مرزی استفاده کرده اند.
سیاستمداران بلندپایه از همه دنیا
در ادامه گزارش این روزنامه آمده است که تقریبا 130 سیاستمدار از سرتاسر دنیا از جمله مشتریان این دفتر وکالت درپاناما هستند.
«رازداری در بخش مالی»
روزنامه «زود دویچه سایتونگ» در ادامه می نویسد، این اسناد ثابت می کند که دفتر وکالت موساک فونسیکا «هر روز تحریم ها را زیر پا می گذارد و افزون به مشتریانش برای فرار از پرداخت مالیات کمک می کند»
به نوشته این روزنامه، با این اسناد به دست آمده ثابت می شود که «چگونه یک صنعت جهانی به رهبری بانک های بزرگ، دفترهای وکالت و مدیران دارایی، اموال سیاستمداران، کارگزاران فدراسیون بین المللی فوتبال، کلاهبرداران و قاچاقبران مواد مخدر و همچنین میلیاردرها، افراد سرشناس و ستارگان ورزشی را در کمال رازداری مدیریت می کند».
به گزارش این روزنامه لایونِل مِسی، ستاره فوتبال ارژنتاین هم در پی این رخنه اطلاعاتی، با اتهامات جدیدی روبرو شده است. همچنین گفته می شود که بنیادهای بین المللی مالی که بانک های آلمانی یا شعبه های شان مشمول آن است، دراین جنجال دخیل هستند.
منابع بی نام و نشان
روزنامه آلمانی «زود دویچه سایتونگ» می گوید که این اطلاعات درباره انتقال تجارت و معامله به خارج از کشور را از یک منبع بی نام و نشان دریافت کرده است.
به خاطر میزان اطلاعات روزنامه «زود دویچه سایتونگ» تصمیم گرفت اسناد را به همراه رسانه های دیگر ارزیابی کند.
به گفته این روزنامه در 12 ماه گذشته تقریبا 400 خبرنگار از بیش از 100 رسانه در 80 کشور دنیا دراین باره تحقیق کرده اند. در آلمان فرستنده های رادیویی و تلویزیونی «دبیلو دی ار» و «ان دی ار» در ارزیابی اسناد «پاناما پیپرز» سهم داشته اند.
تاریخ این اسناد از اوائل دهه 70 قرن بیستم تا اوائل سال 2016 می رسد.