دارایی‌های پوتین و معتمدانش
۱۴۰۱ خرداد ۳۰, دوشنبه
پس از حمله روسیه به اوکراین، کشورهای غربی و آمریکا از جمله با وضع تحریم‌ها علیه شخص پوتین به مقابله با او پرداختند. از آنجا که دارایی قابل توجهی که بر روی کاغذ به ثبت رسیده باشد، به نام رئیس جمهور روسیه وجود ندارد، گمان می‌رفت این اقدام غرب، نمادین باشد.
اما برخی رسانه‌ها، مالکیت قایق مجلل تفریحی (یات) یا قصری باشکوه در ساحل دریای سیاه را به پوتین نسبت می‌دهند.
یکی از معتمدین پیشین پوتین که علیه او دست به افشاگری زده بود، پیش‌تر سیستم دارایی‌های پوتین را اینگونه تشریح کرده بود: دوستان و معتمدان پوتین، اغلب الیگارش‌ها از حلقه نزدیکان به او، دارای قصر، قایق‌های تفریحی یا دیگر دارایی‌هایی هستند که رئیس جمهور روسیه هر زمانی می‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد.
ردپای چنین سیستم احتمالی را در اسناد پاناما نیز می‌توان یافت. در این اسناد که سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) منتشر شد، از جمله به این نکته اشاره شده بود که افراد نزدیک به رئیس جمهور روسیه از حساب‌های بانکی پنهان در خارج از کشور استفاده می‌کنند.
البته دوست نزدیک پوتین، آکاردی روتنبرگ، پس از انتشار گزارش‌ها در مورد مالکیت کاخ مجلل جنوب روسیه به سرعت دست به کار شد و اعلام کرد، این کاخ مال اوست نه پوتین.
یک دامنه و ۸۰ شرکت
اکنون تحقیقاتی که توسط شبکه‌‌ای از خبرنگاران به نام "پروژه گزارش‌دهی درباره جرایم و فساد سازمان‌دهی شده" (OCCRP) در اختیار برخی رسانه‌ها قرار گرفته، نشان می‌دهد که بسیاری از دارایی‌های مختلفی که بارها در گزارش‌ها به پوتین نسبت داده شده‌اند، از طریق ساختاری مشترک مدیریت می‌شوند و ظاهرا همگی آنها از دامنه‌ی LLCInvest.ru استفاده می‌کنند.
اطلاعات فاش شده از ایمیل‌ها نشان می‌دهند که از این دامنه و ایمیل آدرس‌های مرتبط، برای مدیریت بسیاری از شرکت‌هایی استفاده می‌شود که دارایی‌های معتمدین پوتین را در اختیار دارند. یکی از این دارایی‌ها کاخ مجلل دریای سیاه است.
محققان این پروژه می‌گویند، به نظر می‌رسد که بیش از ۴/۵ میلیارد دلار آمریکا در سیستم LLC-Invest که متشکل از بیش از ۸۰ شرکت است، سرمایه‌گذاری و خوابیده است.
دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید
شبکه خبرنگاران OCCRP در چارچوب LLC-Invest علاوه بر کاخ، ویلایی در شمال سنت پترزبورگ، ویلایی در نزدیکی مرز فنلاند، یک قایق تفریحی مجلل و حتی یک شرکت هواپیمایی را یافت.
همه این شرکت‌ها ظاهرا یا از طریق ایمیل آدرس‌های LLC-Invest مدیریت می‌شوند یا از دامنه LLC-Invest استفاده می‌کنند.
محققان در این پروژه حتی پی بردند که چندین سازمان غیرانتفاعی در روسیه هم از ساختار LLC-Invest استفاده می‌کنند و حساب‌های بانکی پر و پیمانی هم دارند. خبرنگاران این شبکه پی بردند که یکی از این سازمان‌ها که مؤسس آن تیمچنکو، الیگارش و دوست پوتین است، دارای حساب‌هایی به ارزش صدها میلیون دلار است.
"من چیزی نمی‌دانم فقط برگه امضا می‌کنم"
وب سایت تاگس‌شاو (وب سایت شبکه یک تلویزیون آلمان) که درباره این یافته‌ها گزارش داده است، به نقل از کارشناسی روس که نمی‌خواهد نامش فاش شود، می‌نویسد: « LLC Invest شبیه یک تعاونی یا انجمنی است که در آن اعضا می‌توانند دارایی‌های خود را با دیگران به اشتراک گذاشته و مبادله کنند.»
خبرنگاران OCCRP با تنی چند از مدیران شرکت‌های LLC-Invest تماس گرفتند ولی کسی نمی‌خواست نامش با دارایی‌های پوتین ارتباط داده شود. یکی از آنها به خبرنگاران گفته است که فقط برگه‌ها را امضا می‌کند و کاری به جزییات ندارد. دیگری گفته است، گاه حتی ممکن است نام افراد بی‌خانمان به عنوان مدیر عامل این شرکت‌ها ثبت شود.
"تاگس شاو" می‌نویسد، پیش از این هم مواردی بوده که در آنها گذرنامه و امضای افراد بی‌خانمان برای پنهان کردن دارایی‌های شهروندان روس و پولشویی استفاده شده است.
پوتین می‌گوید این دارایی‌ها ارتباطی به او ندارند
موضوع دیگری که نشان می‌دهد، بسیاری از این دارایی‌ها دست کم می‌توانند در خدمت ولادیمیر پوتین باشند، بانک روسیه است. کارمندان این بانک اغلب به عنوان مدیرعامل شرکت‌های LLC-Invest عمل می‌کنند و دامنه‌ها و ایمیل آدرس‌ها هم از سوی شرکتی ارائه می‌شوند که متعلق به این بانک است.
این بانک در رسانه‌ها به "بانک پوتین" هم مشهور است چرا که متعلق به نزدیکان و معتمدان اوست.
کارشناسان با اشاره به الیگارش‌هایی که مورد تحریم واقع شده‌اند و ارتباط آنها با LLC-Invest مشخص شده و همین طور با اشاره به بانک روسیه و ارتباط او به پوتین و این افراد، نسبت به خطر دور زدن تحریم‌ها هشدار می‌دهند.
چرا که در حال حاضر همه افراد بسیار نزدیک و مورد اعتماد پوتین و اعضای خانواده او مورد تحریم‌ها از جمله تحریم‌های اتحادیه اروپا واقع شده‌اند. به گفته خبرنگاران تحقیقی نام بسیاری از این افراد را در شبکه LLC-Invest هم می‌توان یافت.
دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید
در گزارش "تاگس شاو" به نقل از ویکتور وینکلر، حقوقدان و کارشناس تحریم‌ها، آمده است: «در مورد شرکت‌های روسی، اشخاص و حتی شخص رئیس جمهور روسیه تحریم عظیمی اعمال شده که هرگز چنین چیزی را در این مقیاس در مورد کشور دیگری ندیده‌ایم.»
به این ترتیب هر کس که تحریم‌ها را نقض کند، یعنی خدمات یا پول در اختیار افراد تحریم‌شده قرار دهد، با استناد به قوانین اتحادیه اروپا می‌تواند مرتکب عمل خلاف قانون شده باشد.
اما نظر پوتین در مورد دارایی‌هایی که به او نسبت داده می‌شود، چیست؟ سخنگوی پوتین می‌گوید، هیچ کدام از دارایی‌های برشمرده شده که متعلق به LLC-Invest هستند، هیچ ارتباطی با او ندارند.