دارایی یک بانک متهم به پولشویی برای حزب‌الله مسدود شد
۱۳۹۱ مرداد ۳۱, سه‌شنبه
دادگستری آمریکا ۱۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های یک بانک لبنانی− کانادایی مستقر در بیروت را به اتهام همکاری و پولشویی به نفع حزب‌الله لبنان توقیف کرد. این پول در یک حساب بانکی در آمریکا بوده که این بانک از آن برای معاملات تجاری خود استفاده می‌کرده است.
توقیف دارایی‌های بانک لبنانی−کانادایی (LCB) در پی طرح دعوایی صورت گرفت که در دسامبر سال ۲۰۱۱ به دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک تسلیم شده بود. در این شکایت این بانک به همراه دو مؤسسه مالی لبنانی به داشتن ارتباطات مالی با حزب‌الله و پولشویی برای این گروه متهم شده بودند.
دفتر دادستانی فدرال آمریکا در منهتن و اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده مقامات این بانک را متهم به آگاهی از دست داشتن این بانک در نقل و انتقالات مالی و همکاری شرکت‌ها و گروه‌های وابسته به حزب‌الله می‌کنند.
میشل لئون‌هارت، رئیس مبارزه با مواد مخدر آمریکا، در اطلاعیه‌ای گفت: «سال گذشته و در زمان طرح دعوا از سوی ما، این بانک لبنانی کانادایی نقش کلیدی را در ایجاد تسهیلات برای پولشویی به نفع سازمان‌های مرتبط با حزب‌الله در سراسر جهان ایفا می‌کرد.»
"نقش چشمگیر" حزب‌الله در تجارت و توزیع مواد مخدر
در ادعانامه دادستانی فدرال آمریکا آمده بود که این بانک لبنانی به همراه شرکت صرافی حسن عیاش و شرکت‌سرمایه‌گذاری الیسا، وجوهی را از لبنان به ایالات متحده انتقال داده که صرف خریدن خودروهای دست دوم در این کشور شده که سپس برای فروش به غرب آفریقا منتقل می‌شده‌اند.
براساس این ادعانامه پول نقد حاصل از فروش این خودروها به همراه درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر از طریق کانال‌های پولشویی مرتبط با حزب‌الله به لبنان ارسال می‌شده‌اند.
گروه شبه‌نظامی حزب‌الله در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد و به گفته‌ی مقامات آمریکایی در سال‌های اخیر این گروه فعالیت‌های چشمگیری در تجارت مواد مخدر و توزیع و فروش ماده مخدر کوکائین در غرب آفریقا داشته است.
حزب‌الله با رد اتهامات وارده، این اقدام را "تلاشی دیگر برای مخدوش کردن چهره‌ی مقاومت در لبنان" خوانده اما دادستان آمریکا گفته است که هیچ شکی نسبت به ارتباطات این مؤسسات با حزب‌الله وجود ندارد.
رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در اطلاعیه خود خاطرنشان ساخته است که این اداره "همراه با شرکای خود هم‌زمان با اثبات ارتباط میان قاچاق مواد مخدر و تأمین بودجه‌‌ی مورد نیاز برای فعالیت‌های تروریستی، در حال مبارزه با این گروه‌ها و زیرساخت‌های مالی‌شان هستند".
در این اطلاعیه همچنین آمده است: «منابع مالی، نیروی حیاتی سازمان‌های تروریستی و گروه‌های قاچاق مواد مخدر هستند و از آنجا که احتمال دارد بانک‌هایی که کار پولشویی برای تروریست‌ها و قاچاقچیان را انجام می‌دهند، خارج از خاک آمریکا مستقر باشند، اعلام مسدود شدن دارایی‌های این بانک لبنانی کانادایی ثابت می‌کند که این بانک‌ها و دارایی‌هایشان از حیطه‌ی دسترس ما دور نیستند.»
مقامات آمریکایی تأکید کرده‌اند که تمام تلاش خود را برای ایجاد شکاف میان سازمان‌های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر با بانک‌هایی که با آنها همکاری می‌کنند و دسترسی آنها به وجوه غیرقانونی خود به کار خواهند بست، حتی اگر این وجوه در حساب‌های بانکی مخفی در خارج از آمریکا گذاشته شده باشند.
ایالات متحده آمریکا اوایل ماه اوت به دلیل حمایت حزب‌الله از بشار اسد، تحریم‌های سختی را علیه این گروه شبه نظامی اعمال کرده است.