В РФ задержан один из фигурантов дела "Русской прачечной"

Житель московского региона Александр Коркин задержан по делу о так называемой "Русской прачечной", в рамках которого из России в 2013-2014 годах были выведены 37 млрд рублей. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, расследование ведется по статьям "организация преступного сообщества" и "совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Волк подтвердила, что организаторами преступной схемы являлись россияне Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Между тем у обоих - двойное гражданство: РФ и Молдавии. С 2009 по 2010 годы Платон занимал пост депутата молдавского парламента. Плахотнюк является председателем Демократической партии Молдовы.

Как выводили деньги?

Механизм выглядел так: мошенники получали фиктивные решения молдавского суда о взыскании с подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы. В течение 2013-2014 годов деньги выводились со счетов российских банков "Западный" и "Русский земельный банк" и перечислялись среди прочего в молдавский Moldindconbank.

Затем часть денег была отправлена в латвийский Trasta Komercbanka, откуда поступила, в частности, в Германию, через немецкие Deutsche Bank и Commerzbank.

Попавшие в юрисдикцию Евросоюза средства считались "отмытыми".

ДПМ заявила о попытке РФ повлиять на молдавские выборы

Между тем Демократическая партия Молдовы (ДПМ) расценила заявление Москвы о причастности Плахотнюка к делу о "Русской прачечной" как попытка воздействия РФ на молдавские парламентские выборы. Уголовное дело против председателя правящей в Молдавии партии "является очевидным грубым вмешательством Российской Федерации с целью повлиять на исход голосования", говорится в заявлении. "ДПМ обратится к международным организациям и наблюдателям на выборах в связи с этим вопиющим случаем вмешательства", - заявила далее партия.

Смотрите также: