В США проведена крупнейшая операция по борьбе с отмыванием денег

Американские органы юстиции повели крупнейшую операцию по борьбе с отмыванием денег. Прокуратура Нью-Йорка предъявила руководителям электронной платежной системы Liberty Reserve обвинения в причастности к отмыванию денег, сообщает в среду, 29 мая, интернет-портал журнала Der Spiegel.

Эксперты уже назвали это дело крупнейшей нелегальной финансовой операцией, проводившейся через интернет. По данным следствия, через зарегистрированную на Коста-Рике компанию было легализовано по меньшей мере 6 миллиардов долларов.

Реальные доллары и евро превращались в виртуальную валюту

Пользователи интернета с помощью платежной системы могли превращать доллары и евро в виртуальную валюту и переводить ее в любую точку мира, где она снова становилась реальной. Таким образом клиенты, связанные с преступным миром, получали возможность анонимно совершать транзакции, не поддающиеся государственному контролю.

Через Liberty Reserve отмывались средства, полученные в результате торговли наркотиками, распространения детской порнографии, взломов компьютеров и краж персональных данных, отмечает агентство dpa.

"Аль Капоне непременно стал бы клиентом Liberty Reserve"

Расследование по делу Liberty Reserve проводилось в 17 странах. На прошлой неделе в Испании был задержан основатель фирмы Артур Б., пятеро сотрудников арестованы в США и на Коста-Рике, в отношении еще двух проводится расследование, они пока остаются на свободе.

"Если бы Аль Капоне жил сегодня, то он бы припрятал свои деньги с помощью именно такой платежной системы", - заявил журналистам один из прокуроров, комментируя ход расследования. По его словам, Liberty Reserve открыла новую эру в отмывании денег.

.