Европейская Фемида не забывает об олигархах
23 января 2013 г.
Шведский суд 22 января разрешил прокуратуре этой страны выдать ордера на арест ряда лиц из окружения Гульнары Каримовой, дочери президента Узбекистана. Об этом со ссылкой на шведские СМИ сообщило российское информационное агентство Фергана.news. Речь идет о нескольких сотрудниках фирмы Takilant, зарегистрированной в Гибралтаре и находящейся в центре тех расследований, которые в Швеции и в Швейцарии ведутся по подозрению в даче взяток и отмывании денег шведско-финской телекоммуникационной компанией TeliaSonera.
Могут быть выписаны ордера на арест подозреваемых из Узбекистана
Предположительно целью TeliaSonera, по мнению шведских следователей, было получение лицензии на работу в Узбекистане. В качестве основного получателя взятки могла выступать Гульнара Каримова, старшая дочь президента Узбекистана. А схема завуалированного вознаграждения за лоббирование интересов TeliaSonera, опять же предположительно, включала перепродажу лицензии через фирму Takilant, зарегистрированную на лиц, которые входят в близкое окружение Каримовой.
В конце 2012 года суд в Стокгольме отказал прокуратуре наложить арест на примерно 277 миллионов долларов, находившихся на счетах Takilant. Сделано это было на том формальном основании, что деяния, которые в данном случае расследует прокуратура, имели место не в Швеции. Однако, как сообщают шведские СМИ, в январе 2013 года это решение было обжаловано прокуратурой в апелляционном суде.
Ею были представлены свидетельства того, что переговоры по подозрительной сделке между Takilant и TeliaSonera велись, в числе прочего, по электронной почте из Швеции. Оттуда же исходили и платежи. В итоге юрисдикция шведского суда в этом деле была признана, и оно вновь было направлено в городской суд Стокгольма. А последний в минувший вторник, 22 января, постановил арестовать счета Takilant. СМИ отмечают, что это самый крупный арест счетов в истории Швеции. При этом у прокуратуры осталось право выписать международные ордера на арест подозреваемых граждан Узбекистана. Прокуратура пока не комментирует вопрос о том, занимаются ли ее сотрудники этим вопросом.
Как известно, сама скандинавская кампания TeliaSonera до последнего времени отрицала факт использования коррупционных схем при получении лицензии для работы в Узбекистане. Но американское интернет-издание EurasiaNet.org пишет о том, что роль первой леди узбекского бизнеса в успешном гешефте TeliaSonera может быть выявлена благодаря ставшим известными материалам переписки по электронной почте, которую вели со своими партнерами представители компании в период подготовки сделки. При этом в истории получения лицензии фигурирует имя не только Гульнары Каримовой, но и ее младшей дочери Лейлы. Сама Гульнара Каримова никаких комментариев пока не давала.
Мальтийский премьер пожурил свою прокуратуру
Другим ньюсмейкером января из числа центральноазиатских олигархов (в данном случае - бывших), в отношении которых органы юстиции в Европе имеют серьезные претензии, стал Рахат Алиев.
Во время поездки в Берлин премьер-министра Мальты Лоуренса Гонци немецкие журналисты задали ему вопрос о том, почему не расследуются деяния проживающего там беглого казахстанского миллионера, в адрес которого обвинения выдвинули не только власти Казахстана, но и ряд граждан из стран Евросоюза.
Так, бывший премьер-министр Казахстана, а ныне оппозиционный лидер Акежан Кажегельдин, проживающий в Лондоне, старается убедить органы юстиции Мальты в необходимости расследовать применение Алиевым в его бытность заместителем главы Комитета национальной безопасности (КНБ) пыток в отношении двух бывших охранников Кажегельдина, один из которых имеет вид на жительство в Бельгии.
Как сообщает немецкий интернет-ресурс EurAktiv, Гонци при ответе избрал критический тон в отношении мальтийской прокуратуры - ей надлежало, по словам премьера, проследить за тем, чтобы дело в отношении указанного лица (Рахата Алиева - Ред.) получило законный ход. "А прокурор назначен для того, чтобы следить за соблюдением закона всеми, включая упомянутое лицо", - заявил журналистам премьер-министр Мальты. И добавил, что его страна сделает все необходимое в сложившейся ситуации.
Дело Алиева - в магистратском суде
По возвращении из Германии Лоуренс Гонци снова вынужден был говорить о Рахате Алиеве. На этот раз из-за запроса, направленного ему депутатом мальтийского парламента Арнольдом Кассолой. Согласно публикации в газете MaltaToday, премьер-министр в своем ответе парламентарию указал на несколько существенных аспектов.
Он сообщил, что вопрос о том, может ли мальтийская юстиция рассматривать обвинения по статьям о преступлениях против человечности (а именно так адвокаты телохранителей Кажегельдина квалифицируют пытки), сейчас рассматривается в мальтийском магистратском суде. По информации DW, первое заседание этого суда состоялось в конце 2012 года, а сейчас ожидается назначение второго слушания.
Далее Лоуренс Гонци прокомментировал обвинения в отмывании Рахатом Алиевым на Мальте средств, полученных преступным путем. Как пишет MaltaToday, соответствующее заявление было передано австрийскими адвокатами, в течение последних лет представляющими интересы группы граждан Казахстана, которые добиваются осуждения бывшего высокопоставленного чиновника в Европе или его экстрадиции в Казахстан.
Это заявление получил соответствующий отдел мальтийской финансовой разведки, действующий по поручению Генерального прокурора страны. Сейчас полиция должна заняться расследованием в связи заявлением, сообщил премьер Гонци в ответ на депутатский запрос. Глава правительства Мальты также предложил всем, у кого есть свидетельства участия бывшего казахстанского чиновника в отмывании денег, передать их полиции.