Отмывание денег в международных масштабах?

В Германии начинает раскручиваться громкое уголовное дело. Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) заявило, что на этой неделе ему впервые в истории страны удалось «конкретизировать подозрение в отмывании денег» в отношении одного из немецких акционерных обществ. BKA считает, что это акционерное общество отмывало деньги одной из петербургских преступных группировок. В заявлении отмечается, что речь идёт об «одной из крупнейших и влиятельнейших» преступных организаций в России. Она занимается реализацией краденых автомобилей, торговлей людьми, контрабандой алкоголя и рэкетом.

Путин был членом экспертного совета одной из дочерних фирм подозреваемого АО

Пикантную подробность к этой истории добавил в четверг экономический еженедельник Wirtschaftswoche. Он сообщил, что членом экспертного совета при одной из петербургских дочерних фирм подозреваемого акционерного общества в течение целого ряда лет был Владимир Путин. Нынешний президент России входил в этот экспертный совет по долгу службы - он был в то время вице-мэром Петербурга и курировал внешнеэкономическую деятельность.

Обыски в 28 офисах и квартирах

Пока конкретной информации об этом деле крайне мало. 13 мая более 200 сотрудников федеральных и земельных правоохранительных органов провели в районе Франкфурта-на-Майне, в Гамбурге и Мюнхене обыски в 28 офисах и квартирах. Причина – подозрение в отмывании денег в международном масштабе. В центре расследования – руководители неназванного акционерного общества, штаб-квартира которого находится на юге федеральной земли Гессен. Они подозреваются в том, что отмывали «грязные деньги» по следующей схеме: добытые в России преступным путём средства проходили через многочисленные банковские счета в нескольких странах и офшорных зонах, после чего попадали в Германию и использовались для покупки акций этого акционерного общества. Оно, в свою очередь, неоднократно проводило дополнительные эмиссии. Получив благодаря эмиссиям свежий капитал, акционерное общество вкладывало эти уже отмытые деньги в недвижимость в России.

Подозреваемая фирма - St.Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG

В заявлении ведомства подозреваемое акционерное общество не называется – однако немецким журналистам не составило труда его вычислить. Это St.Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG, сокращённо SPAG. Эта компания специализируется на инвестициях в недвижимость Петербурга. Её штаб-квартира находится в городке Mörfelden-Walldorf, её акции котируются на Франкфуртской бирже. У этого акционерного общества имеется свой сайт в Интернете, на котором указано, что компании принадлежит бизнес-центр на Тамбовской улице в Петербурге, а также закрытое акционерное общество “Знаменское”. В качестве главного проекта на сайте SPAG указывается создание международного торгового и офисного центра “Знаменский” на Невском проспекте рядом с Московским вокзалом.

Резе: "Вице-мэр Путин не получал никакого вознаграждения"

По словам члена правления SPAG Маркуса Резе, в нынешних обвинениях нет ничего нового. Дело это тянется уже с 2000 года, когда SPAG было упомянуто в докладе германской разведки BND. Расследования проводились тогда, в частности, в Лихтенштейне, где даже был арестован член наблюдательного совета SPAG Рудольф Риттер. Однако затем его пришлось отпустить. Господин Резе подтвердил, что Владимир Путин в своё время входил в экспертный совет петербургской дочерней фирмы SPAG, и добавил, что никакого вознаграждения за это вице-мэр не получал. В заключение Резе заявил, что нынешняя операция правоохранительных органов – это последний всплеск активности следователей, которые пытаются спасти разваливающееся дело. Что же касется акционерного общества SPAG, то оно по-прежнему считает своим главным проектом в Петербурге торговый центр на Невском, которым занимается компания “Знаменское”.

Немного о ЗАО "Знаменское"

Выяснить подробности о деятельности закрытого акционерного общества "Знаменское" из официальных источников оказалось нелегко. Представители различных комитетов городской администрации Санкт-Петербурга отсылали один к другому, уверяя, что данные о подобного рода фирмах - не в их компетенции. Тем не менее, узнать кое-что из истории ЗАО "Знаменское" все же удалось. Использованные источники могут конечно вызывать разные чувства, но недаром говорится, что так называемый "компромат" далеко не всегда лживая информация. Итак ЗАО "Знаменское" зарегистрировано как совместное российско-немецкое предприятие 2 ноября 1995 года, созданное с целью реконструкции четырех домов на углу улицы Восстания и Невского проспекта для строительства на их базе бизнес-центра. Немецкая сторона осуществляет финансирование проекта, весь управленческий персонал – российский. Руководителем предприятия является президент петербургской топливной компании господин Смирнов В.А. Это выдержка из 218-го номера газеты "Лимонка". Далее в статье говорится: "Лоббирование проекта осуществлял первый вице-мэр Санкт-Петербурга Владимир Путин. Именно ему и Виктору Черкесову досталась определенная часть акций "Знаменское". 43,5 % акций этого ЗАО отошло компании SPAG".

Кто есть кто в Санкт-Петербурге?

Кто такой господин Смирнов В.А., названный в качестве руководителя ЗАО "Знаменское". В ежегодном справочнике "Кто есть кто в Санкт-Петербурге?" за 1999 год, когда Владимир Путин возглавлял Федеральную службу безопасности России, о нем нет ни слова. А вот в номере газеты "Совершенно секретно" за август 2000 года написано следующее: Владимир Смирнов – человек, который очень близок к Путину. Он даже создавал вместе с ним Петербургскую валютную биржу в 1992 году и Петербургскую топливную компанию, и "Знаменское", и еще ряд других компаний. В мае 2000 года Смирнов приехал в Москву, для того, чтобы работать в Управлении делами президента, где он должен был заняться вопросами недвижимости.

О деятельности ЗАО "Знаменское" в цитируемой статье написано следующее:

Меньше чем через месяц после регистрации "Знаменского " руководство мэрии Санкт-Петербурга передает ей в собственность целый квартал в центре города для создания бизнес-центра. Сумма компенсации городу за расселение людей, проживавших в этих домах, составила полтора миллиарда рублей. И еще одна довольно известная в Петербурге личность фигурирует в этой публикации. В июне 1999 года 4 акционера "Знаменского" на своем собрании выбрали в совет директоров Владимира Барсукова, ранее носившего фамилию Кумарин. Во многих публикациях со ссылкой на правоохранительные органы его называли лидером Тамбовской группировки.

Все вопросы - к министру внутренних дел России

А в четверг в ответ на сообщение о подозрениях Ведомства уголовной полиции Германии в отношении фирмы, занимавшейся отмыванием "грязных денег" русской мафии, появился комментарий начальника Городского управления внутренних дел по Санкт-Петербургу Михаила Ваничкина. "Очень много заявлений из-за границы о русской мафии, которые, к сожалению через неделю превращаются в ничто. Давайте подождем тех документов, которые могут к нам поступить. Тогда их можно будет комментировать", заявил главный петербургский милиционер и добавил: "Эти вопросы легче будет задать министру внутренних дел Российской Федерации, который в ближайшее время приедет в Санкт- Петербург".