Россию не включили в список стран, отмывающих деньги
26 октября 2024 г.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), вопреки требованиям Украины, не стала включать Россию в список нарушителей. При этом организация продлила приостановку членства Москвы в организации, говорится в обнародованном в пятницу, 25 октября, заявлении FATF по итогам заседании в Париже.
Включения России в черный список добивалась Украина. Источники Reuters утверждают, что запрос Киева отклонили сразу несколько стран, в том числе Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Один из собеседников агентства уточнил, что решение отложено для сбора дополнительных доказательств. Сама FATF отказалась от комментариев.
Настоятельные требования Киева
О том, что FATF может рассмотреть включение России в черный список по просьбе Украины, 15 октября сообщало издание Politico со ссылкой на источники. По их сведениям, в справке, подготовленной Киевом для FATF, указано, что Россия тесно сотрудничает с Ираном и КНДР в военной сфере, финансирует частные военные компании и отмывает деньги, полученные за товары, украденных у Украины во время войны.
В черный список FATF попадают страны, уличенные в недостаточно эффективной борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма. На сегодняшний день в штрафниках значатся три страны - Иран, Северная Корея и Мьянма. Страны из черного списка могут проводить финансовые операции лишь через посредников, они фактически отключены от международной банковской системы.
За что приостановили членство РФ в FATF
Членство России в FATF было приостановлено 24 февраля 2023 года на фоне российской агрессии против Украины. В организации указали, что другие юрисдикции должны соблюдать осторожность при взаимодействии с РФ для защиты международной финансовой системы.
Росфинмониторинг назвал решение FATF политизированным, подчеркнув, что Россия по-прежнему выполняет обязательства по сотрудничеству в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.