"Кредэксбанк" отверг обвинения в отмывании денег
23 мая 2012 г.
Белорусский "Кредэксбанк" в среду, 23 мая, официально заявил о необоснованности суждений министерства финансов США в отношении проводимых банком операций и самой возможности небольшого банка выступать в роли "ключевого центра по глобальному отмыванию денег". В настоящее время акционеры "Кредэксбанка" проводят консультации с адвокатами в Швейцарии по защите деловой репутации, отмечает интернет-портал Telegraf.by.
Банк сообщил, что принимает меры для разъяснения и урегулирования сложившейся ситуации и рассматривает возможность направить письменное обращение в минфин США с предложением о сотрудничестве по вопросу предоставления любой необходимой информации. Это позволит установить непричастность "Кредэксбанка" к субъектам нелегального бизнеса и исключить сомнения в благонадежности банка.
В заявлении отмечается, что при совершении операций банк строго руководствуется требованиями национального законодательства и международных стандартов (рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ФАТФ, принципами Базельского комитета по банковскому надзору, Всеобщими директивами по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе - Вольфсбергскими принципами). В банке действует система внутреннего контроля, не допускающая "умышленного или невольного вовлечения банка в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности", отметили в "Кредэксбанке".
МИД Беларуси считает необоснованными претензии минфина США к банку
В свою очередь министерство иностранных дел Беларуси отвергло обвинения минфина США в отмывании денег "Кредэксбанком". Беларусь очень ответственно относится к своим международным обязательствам как в сфере борьбы с терроризмом, так и в сфере противодействия отмыванию денег, заявил агентству "Интерфакс" начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Андрей Савиных. Напомнив о созданной в стране достаточно эффективной системе финансового контроля, дипломат добавил, что опасения американской стороны нуждаются в уточнениях.
Накануне минфин США в опубликованном докладе назвал белорусский "Кредэксбанк" "финансовым институтом с задачей отмывания денег" и посчитал его основного акционера - Vicpart Holding SA (Швейцария), как и прежнего собственника компанию Ximex - подставными. Минфин США включил банк в раздел 311 Патриотического акта как учреждение, которое вызывает "первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег", предложил ввести процедуру наблюдения за "Кредэксбанком" и рекомендовал американским компаниям не вести с ним дела.
В докладе отмечается, что "Кредэксбанк" осуществлял объемные относительно его капитализации транзакции через корсчета, которые, по мнению минфина США, свидетельствуют об отмывании денег от имени подставных компаний.
Сумеет ли белорусский банк добиться снятия выдвинутых обвинений? Наш адрес: [email protected]