В Молдавии ищут виновных в выводе миллиардов долларов из РФ

Во вторник, 20 сентября, в нескольких судах Молдавии прошли обыски. По подозрению в коррупции в итоге были задержаны 16 судей и три судебных исполнителя. Их подозревают в причастности к "Ландромату" - так назвали журналисты историю с выводом из России свыше 20 млд долларов в 2011-2013 годах. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом на пресс-конференции в Кишиневе 21 сентября сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

В причастности к отмыванию российских денег подозревается и Вячеслав Платон, экс-депутат парламента и бизнесмен, входящий в топ самых богатых людей страны. С 25 июля Платон находится под стражей. Эксперты, опрошенные DW, по-разному оценивают аресты судей: одни приветствуют намерения властей искоренить коррупцию, другие говорят о предвыборном шоу.

Хитроумная схема

СМИ сообщали о "Ландромате" (laundromat в переводе с английского - "прачечная самообслуживания". - Ред.) еще в 2014 году. В интервью одной из российских газет председатель Высшей судебной палаты Молдавии Михай Поалелунжь рассказал, что схема по выводу из РФ денег действовала с 2010 по 2013 год. В ней участвовали фирмы из разных стран, в том числе из России и Великобритании, молдавские суды и один из коммерческих банков страны - Moldindconbank.

Путь денег начинался с фиктивного договора займа между двумя западными компаниями. Поручителями при этом выступали некая российская фирма и физическое лицо - гражданин Молдавии, чаще всего - человек без удостоверения личности и определенного места жительства.

Именно его наличие позволяло впоследствии подать иск на "должника" в молдавский суд. Судья выносил соответствующее решение в пользу "кредитора", российская фирма признавала свой "долг", деньги перечислялись на счет судебного исполнителя в Moldinconbank, а оттуда без промедления отправлялись "заемщику" - на счета в латвийском Trasta Komercbanka.

"Рейдер №1"

Уголовное дело по статье УК "отмывание денег" было возбуждено в Молдавии в феврале 2014 года. Следователи подозревали, что махинациях замешан экс-депутат парламента Вячеслав Платон, владелец небольшого пакета акций Moldindconbank. Платон спешно покинул Молдавию после возбуждения уголовного дела.

Журналисты прозвали его "рейдером №1 в СНГ". Ему приписывают рейдерские атаки на украинские предприятия, в том числе "Энергоатом", и молдавские банки. Именно борьба за управление финансовыми потоками стала причиной войны между Платоном и вице-председателем Демпартии, олигархом Владимиром Плахотнюком, написал в июле на своей страничке в одной из соцсетей экс-премьер-министр страны Ион Стурза. Плахотнюку приписывают контроль над правоохранительной системой Молдавии.

25 июля Вячеслав Платон был арестован в Киеве с украинским паспортом на имя Вячеслава Кобалева. 30 августа его экстрадировали в Молдавию, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах и в отмывании денег. Среди адвокатов Платона - Илья Новиков, защищавший украинскую военнослужащую, депутата Верховной рады Надежду Савченко.

Борьба с коррупцией или предвыборное шоу?

Молдавским правоохранителям можно было бы поаплодировать, если бы расследование "Ландромата" и прочих банковских афер началось в 2012-2013 годах, когда об этом уже многое было известно, а не в канун президентских выборов. Такое мнение высказал в интервью DW экс-представитель Молдавии в Совете Европы Алексей Тулбуре. По его мнению, сейчас происходящее больше похоже на желание властей продемонстрировать обществу и международным партнерам реальные шаги по борьбе с коррупцией: "Возможно, это связано со стремлением властей еще до выборов подписать меморандум с МВФ".

Эксперт считает, что в стране идет не борьба с коррупцией, а война группировок: "Борьба с коррупцией предполагает более масштабные действия. На скамье подсудимых должны оказаться и те, кто потворствовал банковским аферам, в том числе члены правительства. Сегодняшние аресты больше похожи на предвыборное шоу".

Политический аналитик Виктор Гурэу, напротив, уверен, что лед, наконец, тронулся: "Власти пытаются вернуть доверие общества к судебной системе, чтобы граждане увидели, что в системе работают люди, способные вершить правосудие". Гурэу убежден, что это только начало: "Скоро последуют новые громкие аресты, и все, кто причастен к воровству денег из банков, рано или поздно будут наказаны".

К тому же, добавляет эксперт, в этом заинтересована и Россия, там тоже идет расследование. Тот факт, что аресты начались в период предвыборной кампании, Гурэу объясняет обычным совпадением. "Самое главное, они начались", - пояснил он свою позицию в беседе с DW. Президентские выборы в Молдавии, напомним, назначены на 30 сентября.

Время покажет

Если в ближайшие дни круг обвиняемых будет расширен, можно говорить о реальной борьбе с коррупцией в Молдавии, уверен председатель Центра инициатив и мониторинга публичных властей Ион Дрон.

"На скамье подсудимых должны оказаться сотрудники Нацбанка, Центра по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, других ведомств, в чьи непосредственные обязанности входит надзор над банковскими операциями. Если этого не произойдет, значит, есть политический заказ, и правоохранители действуют точечно и выборочно. Но общество заинтересовано в полном расследовании", - констатирует Дрон.

На пресс-конференции в Кишиневе 21 сентября глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь объяснил затягивание расследования уголовного дела, возбужденного в феврале 2014 года, тем, что оставалось много вопросов, "люди не очень хотели делать заявления". Но, как он выразился, после "экстрадиции в Молдову одного предпринимателя" следствию удалось найти ряд ответов. По словам Мораря, еще один судья и один судебный исполнитель скрылись и объявлены в международный розыск.

Смотрите также: