Лондон расследует отмывание денег Deutsche Bank в РФ
16 июля 2015 г.
Вслед за американскими контролирующими органами проверки в отношении возможного отмывания денег московским офисом банка Deutsche Bank начала и Великобритания. Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) проверяет параллельные сделки, которые немецкий банк проводил в Москве и Лондоне, сообщила вечером 15 июля газета Financial Times.
Расследование находится в начальной стадии и может перерасти в уголовное дело, поскольку сделками заинтересовался и британский Отдел по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO), пишет издание. Deutsche Bank, FCA и SFO отказались от комментариев.
Под подозрение регуляторов попали так называемые зеркальные сделки, в ходе которых Deutsche Bank покупал ценные бумаги за рубли через свое московское отделение параллельно с покупкой тех же бумаг за доллары через лондонский офис. Регуляторы опасаются, что посредством такой схемы российские клиенты банка могли нелегально вывести средства за рубеж.
Речь идет предположительно о сделках на сумму 6 млрд долларов, осуществленных в период с 2011 по 2015 год, сообщило в начале июня агентство Bloomberg. Ранее на этой неделе стало известно, что расследование в отношении предполагаемого отмывания денег московским офисом Deutsche Bank начал американский департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS).
.