Германию все чаще используют для отмывания денег
29 октября 2012 г.
Германия становится все более популярной страной для отмывания денег. Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по уголовным делам Германии (BKA) и Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin).
Посвященная этой проблеме пресс-конференция прошла в понедельник, 29 октября, в Висбадене. По словам главы BKAЙорга Цирке (Jörg Ziercke), в 2011 году по подозрению в отмывании денег было заведено рекордное количестве уголовных дел со времени вступления в силу - почти 13 тысяч, что на 17 процентов (1800 дел) превышает показатели 2010 года, передает агентство dpa.
"Поток нелегальных денег, пребывающих в Германию, особенно силен из Италии", - цитирует Reuters эксперта Фридриха Шнайдера (Friedrich Schneider) из университета Линца, изучавшего проблему отмывания денег. Однако финансовые средства, в том числе и организованной преступности, поступают в большом количестве и из России, Беларуси и Украины.
Увеличилось число случаев, когда частные лица предоставляют свой банковский счет для переводов за границу, таким образом способствуя отмыванию денег. Однако этот вид преступности распространен и на рынке недвижимости, в сфере общественного питания и в игровых центрах.