Дело Магнитского: Париж арестовал миллионы евро
25 июня 2015 г.
Французские власти заморозили миллионы евро на банковских счетах в связи с начатым в прошлом году расследованием предполагаемых мошеннических схем в России, раскрытых Сергеем Магнитским. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух осведомленных источников. По словам представителя органов правосудия, была задержана и допрошена "женщина российского происхождения".
Судебный чиновник указал, что в отношении женщины проводится "официальное расследование", которое, согласно французскому законодательству, возбуждается, когда есть основания для подозрений, но необязательно приводит к суду.
Предпринимательница из Сен-Тропе
Агентство AFP сообщает со ссылкой на свой источник, что обвинения в мошенничестве и хищении в мае были предъявлены 58-летней владелице компании в Сен-Тропе, специализирующейся, по-видимому, на экспорте в Россию дорогих французских и итальянских красок. У нее есть как российское, так и французское гражданство.
При проверке счетов компании были обнаружены денежные переводы более чем на 16 миллионов евро, совершенные в 2008-2013 годы с Британских Виргинских островов и из Белиза. По словам источника агентства, женщина, ведущая "экстравагантный образ жизни", помогла организовать систему хищений из российских государственных фондов с использованием налоговых махинаций и подставных компаний в налоговых оазисах. Ее имя полиция не называет из соображений безопасности.
Скончавшийся в московском СИЗО в 2009 году аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский вскрыл мошеннические схемы, с помощью которых у государства были похищены более 230 миллионов долларов США.
.