Прокуратура начала следствие в отношении руководителей Deutsche Bank
12 декабря 2012 г.
Следователи прокуратуры в среду, 12 декабря, провели обыски в филиалах Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, Берлине и Дюссельдорфе. Как сообщает агентство Reuters, обыски устроены в рамках следствия в отношении 25 сотрудников финансового института, подозреваемых в неуплате налогов, отмывании денег и попытке избежать наказания. В их числе - один из сопредседателей правления банка Юрген Фичен (Jurgen Fitschen) и финансовый директор Штефан Краузе (Stefan Krause). Выданы ордера на арест пяти банковских служащих. В проведении обысков были задействованы в общей сложности около 500 работников прокуратуры и полицейских.
По данным следствия, Юрген Фичен и Штефан Краузе в 2009 году поставили свои подписи под декларацией о налоге с оборота, содержащей заведомо неверные данные. "Deutsche Bank уже давно по собственной инициативе исправил информацию в декларации", - говорится в заявлении финансового института. Однако, в отличие от руководства банка, прокуратура придерживается иного мнения.
В декабре 2011 года франкфуртский земельный суд вынес приговор по делу шести человек, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов, напоминает агентство dpa. Они признали, что, торгуя эмиссионными сертификатами на выброс в атмосферу углекислого газа, скрыли от налогового ведомства, по меньшей мере, 230 миллионов евро. Торговля осуществлялась через филиалы Deutsche Bank, в отношении сотрудников которого возникли подозрения. В афере также участвовали в качестве посредников многочисленные фирмы, зарегистрированные в ряде европейских стран.