Россиянина обвиняют в США в отмывании денег через биткоины

Суд присяжных в Сан-Франциско предъявил обвинение в отмывании денег через биткоины россиянину Александру Виннику, которого называют ключевой фигурой одной из крупнейших в РФ криптовалютных бирж BTC-e. Винник, предположительно, управлял BTC-e и использовал ее для отмывания денег, в том числе полученных в результате хакерской атаки на японскую криптовалютную биржу Mt. Gox, говорится в распространенном 26 июля заявлении министерства юстиции США.

По данным американских властей, подозреваемый и его компании отмывали деньги на общую сумму не менее 4 миллиардов долларов. 37-летний россиянин с 2011 года управлял организацией, которая занималась киберпреступностью. Винник вел бизнес на территории США без соблюдения законодательных норм по защите от отмывания денег и других преступлений, указало далее американское министерство.

Винник был задержан в маленькой деревне на севере Греции 25 июля по запросу США. Как отмечает Reuters со ссылкой на греческую полицию, Соединенные Штаты уже обратились к Афинам с прошением об экстрадиции Винника.

Большое число преступлений, выходящих за рамки управления BTC-e

Прокуратура северного округа штата Калифорнияуказывает , что Винник мог совершить большое число преступлений, которые выходят далеко за рамки управления обменом биткоинами.

"Он подозревается в краже личных данных, курировании наркотрафика, способствовании отмыванию преступных доходов криминальными синдикатами по всему миру", - заявил глава отдела криминальных расследований Налогового управления США Дон Форт. По его словам, "ликвидация этой крупной криптовалютной биржи должна стать четким сигналом киберпреступникам и другим нерегулируемым биржам во всем мире".

От пяти до 20 лет тюрьмы

Согласно обвинительному заключению, Винник является владельцем BTC-e и управляет несколькими аккаунтами биржи, включая администраторский. Кроме того, он является главным бенефициарным собственником принадлежащей BTC-e фиктивной компании Canton Business Corporation, указывает далее калифорнийская прокуратура. По ее данным, многократно средства, снятые с помощью администраторского аккаунта BTC-e, поступали напрямую на личные банковские счета Винника.

По данным калифорнийской прокуратуры, Виннику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч долларов.

BTC-e недоступна с 25 июля

С 25 июля биржа BTC-e не работает, на ее сайте висит сообщение о технических работах. Биржа основана в 2011 году, в 2016 году была заблокирована в России по решению суда.

Виртуальная валюта биткоин существует с 2009 года, за нее не поручалось ни одно правительство или центральный банк. Курс криптовалюты определяется только спросом и предложением. Ее критики указывают, что она предоставляет широкие возможности киберпреступникам, позволяя осуществлять быстрые и анонимные сделки по всему миру.

В 2014 году была совершена хакерская атака на японскую криптовалютную биржу Mt. Gox, в ходе которой было похищено 850 тысяч биткоинов (около 500 миллионов долларов). Как отмечает РБК, около 360 тысяч из них были выведены в связанные с BTC-e электронные кошельки.

 

Смотрите также: