Справу Злочевського у Великобританії не закрито
20 січня 2017 р.
Британське Бюро з розслідування випадків шахрайства в особливо великих розмірах продовжує розслідувати справу за підозрою у відмиванні коштів з України, які можуть мати корупційне походження. Про це DW повідомили у прес-службі відомства у відповідь на запит про долю відкритої 24 квітня 2014 року справи, в якій йдеться про 23 мільйони доларів, що були заморожені на рахунках, пов’язаних з газовидобувними компаніями Brociti Investments Ltd. та Burisma Holdings Limited, що належать Миколі Злочевському, екс-міністру екології в уряді Миколи Азарова.
Гроші розморожено
У квітні 2014 року, невдовзі після втечі екс-президента Януковича і його соратників з України, Великобританія ініціювала велику міжнародну конференцію з пошуку і повернення незаконно отриманих і виведених за кордон коштів колишніх українських можновладців. Анонсуючи цю конференцію, Бюро з розслідування випадків шахрайства в особливо великих розмірах вказувало і на свій внесок у пошук і повернення в Україну коштів, імовірно, корупційного походження - заарештовані 23 мільйони доларів.
Утім, вже 20 січня 2015 року гроші на рахунках, пов’язаних зі Злочевським, було розморожено рішенням лондонського Центрального суду у кримінальних справах. Причиною розмороження, за даними Бюро, було те, що "докази, які були необхідні відповідно до вимог законодавства, аби подовжити ордер на замороження рахунків, не вдалося отримати". Такі докази мало надати слідство в Україні.
"Залишається обґрунтована підозра"
За інформацією українських ЗМІ, розморозити кошти Злочевському допоміг лист, отриманий його адвокатами від Генеральної прокуратури України. Зокрема, у відповідь на запит народного депутата Сергія Лещенка, ГПУ повідомила, що адвокату екс-міністра було у листопаді 2014 року надано письмову відповідь про те, що Злочевському не повідомлено про підозру. Натомість розслідування кримінальної справи за підозрою у незаконному походженні заарештованих у Великобританії коштів тривало.
"Перевірка вимагала надання обґрунтованих підстав вважати, що підозрюваний отримував кошти від злочинної діяльності, а ми на даний момент маємо лише обґрунтовані підстави для підозр", - повідомили DW у Бюро з розслідування випадків шахрайства в особливо великих розмірах.
Українські справи закрито за обіцянку доплатити
Група нафтогазових компаній Миколи Злочевського Burisma днями повідомила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти президента Групи Миколи Злочевського та компаній групи. У липні 2016 року було заарештовано два десятки свердловин Злочевського в рамках кримінальної справи за підозрою в ухилянні від сплати податків.
Водночас, справи проти групи компаній Злочевського було закрито, як заявляє Burisma, після того, як було надано гарантії, що в разі виявлення порушень у процесі слідства, компанія гарантує виплатити всі необхідні платежі. "Це рішення є результатом спільної багатомісячної роботи двох команд - Генеральної прокуратури України та Burisma Group", - йдеться у прес-релізі Burisma від 12 січня.