Німецька схема Курченка

У Німеччині ведеться розслідування за підозрою у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків у зв’язку з активами, придбаними, за попередньою інформацією, українським мільярдером Сергієм Курченком. Слідство веде прокуратура міста Ґера, що на сході Німеччини, на підставі заяви про підозру у скоєнні злочину, яка надійшла до Федерального відомства кримінальної поліції. Про це Deutsche Welle повідомили у прес-службі прокуратури. Йдеться про діяльність компаній Sparschwein Gas GmbH та Sparschwein Gas Handels GmbH& Co.KG. Ці компанії управляють у Німеччині мережею зі 170 заправок, які торгують зрідженим газом для автомобілів. "Заява про підозру у відмиванні грошей та ухиляння від сплати податків надійшла ще у листопаді минулого року від громадянина України", - відповіли у прокуратурі міста Ґера на запит DW щодо діяльності цих компаній. Саме в окрузі Ґера, що у землі Тюрінгія, зареєстровано компанії Sparschwein.

Мільярди українського "вундеркінда"

Заправки Sparschwein входять до групи СЄПЕК, головою спостережної ради якої є Сергій Курченко. Ще кілька місяців тому DW у групі підтвердили купівлю цієї мережі заправок у Німеччині. "У Німеччині до групи компаній СЕПЄК увійде мережа АГЗС під брендом Sparschwein, яка сьогодні об'єднує 170 станцій", - повідомили у прес-службі групи у відповідь на письмовий запит DW. Таким чином редакція отримала офіційне підтвердження повідомлень низки українських ЗМІ про купівлю Сергієм Курченком мережі заправок у Німеччині. Тепер, коли після зміни влади у Києві українські правоохоронні органи заявили про використання структур, підконтрольних Сергію Курченку,у злочинних схемах, у німецьких правоохоронців з'явилися вагомі підстави для підозри у відмиванні грошей. Курченко купив Sparschwein у грудні 2012 року – у той самий час, коли 27-річний "вундеркінд", як називають його українські ЗМІ, став власником харківського футбольного клубу "Металіст". За кілька років нікому доти невідомий підприємець увійшов до списку найбагатших людей України за версією "Forbes".

Це диво бізнесу, як заявляє Генеральна прокуратура України, стало можливим завдяки покровительству оточення екс-президента Віктора Януковича – так званої "сім’ї". У Генпрокуратурі стверджують, що до складу злочинної групи Сергія Курченка входило близько 20 осіб, серед яких колишні керівники низки міністерств та СБУ. За даними правоохоронних органів, лише протягом 2013 року на незаконних операціях з продажу зрідженого газу державі було завдано збитків у понад мільярд гривень. Ще близько семи мільярдів гривень бюджет за рік недоотримав внаслідок фіктивних експортно-імпортних операцій з бензином. Як повідомили DW в МВС, підконтрольні Курченку компанії завозили на територію України бензин, "який на підставі фіктивних документів начебто експортувалися за межі митної території України на адресу офшорних компаній". У групі СЄПЕК відкидають звинувачення у незаконному збагаченні і називають їх "політично вмотивованими". Сам Курченко переховується від правоохоронних органів. За повідомленнями українських ЗМІ, він перебуває у Росії.

Знайти гроші Курченка

На початку березня Сергій Курченко опинився у списку осіб, чиї активи у країнах Євросоюзу підлягають замороженню через звинувачення українських правоохоронних органів у незаконному збагаченні та виведенні коштів за кордон. "Всі гроші та економічні ресурси, які перебувають у володінні або під контролем цих осіб, чипов’язанихз ними компаній мають бути заморожені", - йдеться у рішенні Ради ЄС від 3 березня. Якщо розслідування підтвердить скоєння злочинів, активи можуть бути конфісковані.

Чи можуть українці розраховувати, що з Німеччини та інших країн ЄС повернуть гроші, виведені колишньою владою та наближеними до неї ділками? Зробити це буде важко, зізнаються юристи. "Ми перебуваємо на самому початку слідства. Зараз ми плануємо звернутися до української прокуратури, аби нам надали інформацію в рамках правової допомоги", - повідомили DW у прокуратурі міста Ґера. Перша проблема - юридично чітко довести, що за купівлею заправок Sparschweingas стоїть саме Сергій Курченко. Крім того, навіть якщо в Україні формально буде доведено провину Курченка у відмиванні коштів, а в Німеччині – причетність Курченка до активів у Німеччині, потрібно буде ще довести, що для купівлі німецької власності використовувалися саме ті"брудні" гроші, що були отримані від незаконних операцій.

Офшорна матрьошка олігарха

Як показало розслідування DW, Сергій Курченко зробив все, аби "заховати кінці у воду". Попри письмове підтвердження, отримане редакцією від пресс-служби СЄПЕК про купівлю групою мережі заправок Sparschwein, формально прізвище Курченка у документах не фігурує. Власником заправок Sparschweingas, згідно з інформацією, доступною у відкритих джерелах, стала зареєстрована у Нідерландах фірма Stichting Depositary Donau Investment Fund. Ця компанія належить трасту Stichting Manstichami, зареєстрованому у швейцарському кантоні Цуґ. Інформацію про власників цього трасту отримати неможливо. Він перебуває в управлінні міжнародної компанії Amicorp, яка спеціалізується, зокрема, на анонімному управлінні офшорними активами. Права підпису у компанії, через яку, вірогідно, в країнах ЄС здійснював інвестиції Курченко, мають юристи з різних офісів Amicorp – на Кіпрі, Кюрасао та у Великобританії. Отже, самостійно німецьким слідчим до українського мільярдера докопатися буде важко. На запитання DW, чи встановлено юридичний зв’язок з Курченком, у німецькій прокуратурі повідомили: "З огляду на переплетеність різних фірм у цій схемі, слідчі дії тривають".

Аби відтворити офшорні схеми українського олігарха та його партнерів, вочевидь, доведеться об'єднати зусилля з правоохоронними органами Австрії та Швейцарії. Як засвідчило розслідування DW, у планах розбудови"чистого" бізнесу Сергія Курченка у Західній Європі значну роль, імовірно, могла відіграти зареєстрована у Відні компанія LPG Trading. Як і німецькі заправки, ця компанія оформлена на Stichting Depositary Donau Investment Fund.Ця фірма була створена для здійснення імпортно-експортних операцій зі зрідженим газом. Обороти цієї компанії, зареєстрованої 2012 року, постійно зростали. Влітку 2013 року, українські власники компанії збільшили її статутний капіталмайже у сім разів. Як випливає із сайту компанії, в її плани входила розбудова мережі заправок в Австрії. А головна сфера діяльності зазначена як "торгівля зрідженим газом з Росії та Казахстану".

"Курченко? Ні, не чули"

У прокуратурі Відня Deutsche Welle підтвердили, що ведеться слідство, пов’язане з колишніми українськими можновладцями, проти яких запроваджені санкції ЄС. Свідчення у справі, пов'язаній із підозрою у відмиванні грошей українськими можновладцями, за інформацією DW, вже давав адвокат Кристоф Ґерґ – виконавчий директор LPGTrading. Річ у тім, що Ґерґ є виконавчим директором цілої низки австрійських фірм, за якими, імовірно, стоять колишні українські можновладці. На уточнюючі запитання DW, у прокуратурі зазначили: ані щодо особисто Сергія Курченка, ані щодо компанії LPG Trading розслідування не ведеться. Сам Ґерґ відмовився від коментарів. "Поки йде слідство, я не можу нічого коментувати", - сказав він DW.

На Кристофа Ґерґа, як свідчать австрійські реєстри, оформлені компанії, які виступають бенефіциаріями низки активів в Україні. За інформацією, доступною у державній базіданих українського фондового ринку SMIDA, в Україні на фірми, до яких причетний Ґерґ,оформлені, зокрема, авіакомпанія AirOnix, завод "Металіст"у Макіївці та будівельна компанія "Група Розвиток". Розслідування "Української правди" засвідчило, що ці структурипов’язаніз Олексієм Азаровим–сином колишнього прем’єр-міністра. Із сім’єюекс-прем'єра, за інформацією австрійських органів державної реєстрації, пов’язанай низка інших компаній, у тому числі, компанії, яким належать об’єктиелітної нерухомості у Відні.

Фантом для прикриття "сім'ї"?

Як і у Курченка, усім’ї Азарових, імовірно, також є інтереси в нафтогазовій галузі. Зокрема,у Відні зареєстрована фірма GEOLOG Gas& OilTrading. Іронія ситуації у тому, що екс-прем'єр Микола Азаров за освітою є... геологом. На зв’язокцієї компанії з Азаровими вказує те, що її власником є компанія Garda Handels- und Beteiligungs GmbH, на яку, як засвідчили розслідування українських журналістів, оформлені активи Азарових в Україні.

Ланкою, яка, як випливає з документів,може пов’язувати нафтогазовий бізнес Азарових із Курченком виступає знову ж таки адвокат Кристоф Ґерґ. Він є виконавчим директором у компаніях,які можна умовно назвати "фірми Курченка" і "фірми Азарова". Умовно, тому що прізвища справжніх власників сховані далеко у нетрях офшорних пірамід. Не можна виключати, що і Курченко, і Азаров –лише прикриття для відмивання грошей в інтересах умовного угруповання"Сім'я", до якого, як пишуть українські ЗМІ, належать люди з найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича. Ці особи, за інформацією журналістів, разом зі скинутим власником "Межигір'я"нині переховуються у Росії.