ЗМІ: США розширять перевірку московських угод Deutsche Bank
26 жовтня 2015 р.
Департамент юстиції США та фінансове управління Нью-Йорка вирішили розширити масштаб перевірки діяльності Deutsche Bank у Росії. Про це в понеділок, 26 жовтня, повідомила британська газета Financial Times з посиланням на джерела, ознайомлені зі справою, передає Reuters.
США перевірять, чи вживав Deutsche Bank внутрішніх заходів, щоб запобігти порушенням санкції, і чи правильно вони інформували регуляторні органи.
За даними видання, американська влада має намір з'ясувати, чи дозволяли російським клієнтам операції, які здійснювали співробітники Deutsche Bank у Росії, виводити свої кошти за кордон в обхід міжнародних санкцій. Зокрема, йдеться про так звані "дзеркальні угоди", які полягали в тому, що клієнти купували цінні папери через московський офіс Deutsche Bank у рублях, а потім продавали за валюту через офіси банку в Лондоні. Як стверджує Financial Times, розслідування проводиться довкола угод на загальну суму до шести мільярдів доларів.
Як повідомлялося, у серпні стало відомо, що міністерство юстиції США почало розслідування за підозрою про відмивання грошей московською філією Deutsche Bank.