青島港引起大風波

（德國之聲中文網）今年4月末，中紀委曾宣佈，西寧市委書記毛小兵涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受組織調查。這種說法通常意喻著涉嫌貪腐。

當時政府並沒有公開的是，有關人員還正在調查毛小兵的商業夥伴、德正資源控股有限公司(Dezheng Resources Holding Co. Ltd.)的董事長陳基鴻，後者從事金屬交易多年。

根據與事件有直接接觸的警方消息，「德正」的子公司「德誠礦業」是青島港金屬融資騙貸事件的「主角」，其倉庫中的金屬涉嫌被用作獲取多筆銀行貸款的抵押品。

在中國，利用貨物作為抵押籌集資金是合法且常見的手段。但同一批抵押物重複抵押資產是欺詐行為。青島是世界上第七大港口，自從青島當局宣佈展開調查之後，工業金屬的價格出現下跌，市場擔憂，該事件可能會促使西方銀行對商品融資加強控制。

投資者的擔憂

金屬融資騙貸事件也讓西方投資者增加擔憂，一個看似孤立的詐騙案件或會反映了中國不透明的影子銀行系統中潛在的更多「地雷」，他們紛紛派出銀行和貿易公司前往中國進行調查。

蘇克敦金融公司負責亞洲事務負責人高德文（Jeremy Goldwyn）表示：「他們已經不知不覺地曝光了很多事情，誰知道還有什麼其他的問題，所有的一切都會在眼淚中收場......我不認為能夠找到任何證據。」

一人牽出一串中國國家主席習近平發出了要打擊貪官的警告，他表示腐敗問題關係到共產黨的存亡。

儘管中紀委沒有透露調查的任何細節，只是簡單的在網站上表示正在調查毛小兵，不過這樣的政治調查通常涉及廣泛，並且往往會牽出幾十個與調查目標有交集的商業夥伴和盟友。根據多為位與他有商業往來的知情人透露，陳基鴻就是因毛小兵事件被捲入調查。業內人士來源稱，陳基鴻是廣東人，現已加入新加坡國籍，他從上個世紀90年代他就開始從事金屬交易，在青島是一位知名人士。

陳基鴻通過「西部礦業股份有限公司」與毛小兵有著緊密的往來。這家公司是在上海證券交易所上市的國家掌控的「西部礦業集團」的子公司。根據 2007年的一份IPO 文件，2000到2009年，毛小兵任「西部礦業」董事長。而到2006年陳基鴻是「西部礦業股份有限公司」的管理者。而陳的一家公司，湖北「鴻駿投資公司」在2004到06年之間是「西部礦業有限公司」的股東之一。

和陳有頻繁往來的銀行高層透露，當局4月下旬就已經拘留了陳基鴻。

西部礦業有限公司並沒有回復路透社請其做出回應的要求。記者撥打「德誠礦業」無人接聽。陳基鴻在新家坡家中的電話打通後，一位自稱是他妻子的女性表示，已經許多星期都沒有聽到丈夫的消息，而且不知道他人在那裡。

來自貿易行業的知情人表示，「德誠礦業」在過去10年中進口鋁及氧化鋁進行融資，近年來，添加了銅進口業務。

當貨物到達中國的某個保稅倉庫後，擁有倉庫的公司通常會發出收據作為證明。那麼企業可以把金屬作為抵押品，用這個收據從銀行獲得短期融資。在中國，這已經成為籌措資金的常見方式，這並不違法。

兩名警方消息人士說，當局正在調查「德誠礦業」是否曾重複多次使用同一批貨物取得貸款，一旦取證，可能債權人就會浮出水面。

當局尚未透露騙貸事件的具體金屬數量，但知情人士透露，該事件可能涉及了約2萬噸銅，近10萬噸鋁及約20萬噸氧化鋁。按照當年價格計算，這筆金屬價值約為3.9億美元。

一位不願意透露姓名的在工商銀行青島分行工作的職員稱，6月初，青島十幾個中國銀行代表以及當地政府官員舉行了一次會議討論相關情況。「並不只是我們，好幾家其他的銀行在會上都表示，『德誠礦業』還有超過幾百萬元的貸款沒有償還。」這位官員沒有出席會議，但是他們小組的成員出席了會議。

兩位消息人士稱，當地銀行在會上決定，他們不會控告「德誠礦業」，也不會凍結其資產。

一位熟悉這種情況的業內人士表示：「『德誠』有很多的實物資產，所以現在的考量是可以出售資產。」

外資銀行現在對此表態不多，現在他們正試圖評估潛在的損失程度。總部位於紐約的花旗集團、還有標準銀行集團和渣打銀行都是青島港涉足金屬貿易融資業務的主要幾家銀行。

花旗集團表示，將與有關當局緊密合作。總部在南非的標準銀行集團表示，它正在青島調查是否有違規行為。來自外資銀行的一個消息來源表示：「所有的利益相關者，包括多個來自國外倉庫、銀行和貿易公司的代表，上周舉開會瞭解情況。」

青島港已經封鎖了大港金屬保稅倉儲區。

中國工商銀行青島分行職員表示，今年四月以來，青島「德誠礦業」就已經拖欠償還銀行貸款，涉及數額達到1億多人民幣，這還是無關金屬融資的拖欠款額。


來源：路透社 編譯：文木
責編：李魚